عناصر مشابهة
مؤشرات التصريح بالاشتباه الخاصة بالمهن القانونية في ضوء القانون رقم 43.05 المعلق بمكافحة غسل الأموال
| المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
|---|---|
| الناشر: |
رضوان العنبي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع44 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2023 |
| الصفحات: | 161 - 174 |
| ISSN: | 2028–876X |
| رقم MD: | 1412028 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | يروم هذا المقال التعريف بالالتزامات القانونية الواجبة على المهن القانونية (المحامين- الموثقين- والعدول) بمقتضى القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، لاسيما واجب الالتزام باليقظة والمراقبة الداخلية والتصريح بالاشتباه، بالإضافة إلى محاولة بسط بعض مؤشرات التصريح بالاشتباه والتي يقصد بها بعض السلوكيات التي يمكن أن تسلط الضوء على المخاطر التي تشكلها بعض العمليات. ولهذه المؤشرات أهمية قصوى عند تنفيذ العمليات أو عند تحليلها. والتي ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند القيام بأي عملية من طرف الشخص الخاضع حتى يتمكن هذا الأخير من كشف العمليات الغير الاعتيادية أو المشبوهة. This article aims at defining the legal obligations to which the legal professions are bound (lawyers- notaries- notaries) in accordance with Law No. 43.05 related to combating money laundering, especially the obligation to adhere to vigilance, internal control and the declaration of suspicion, in addition to exhibiting some indicators of suspicious declarations, entailing some behaviors that can highlight the risks caused by some operations. These indicators are of paramount importance when carrying out operations or when analyzing them; and they should be taken into account when performing any transaction by the subject so that this latter can detect unusual or suspicious operations. |
|---|
