عناصر مشابهة
واجب اليقظة ورهان مكافحة غسل الأموال
| المصدر: | المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية |
|---|---|
| الناشر: |
أحمد أجعون
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع18 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2020 |
| الصفحات: | 65 - 84 |
| ISSN: | 1114-5307 |
| رقم MD: | 1102785 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | كشف البحث عن واجب اليقظة ورهان مكافحة غسل الأموال. وقسم البحث إلى مطلبين، تناول الأول التحقيق من الهوية كآلية لمكافحة غسل الأموال وذلك من خلال التحقق من هوية العملاء عند فتح الحسابات، والتحقق من هوية العملاء عند عملية الإيداع. وتطرق الثاني إلى تنظيم البيت الداخلي للمؤسسة البنكية من خلال مسك السجلات والمستندات، وتأهيل وتدريب موظفي المؤسسات البنكية. وأختتم البحث بالإشارة إلى أن المشرع المغربي وفق إلى حد كبير في اعتماد منظومة قانونية تأخذ بعين الاعتبار أن مرتكبي جريمة غسل الأموال يعتمدون على المؤسسات البنكية كقناة من أجل إضفاء الشرعية على الأموال المتحصل عليها بطريقة غير شرعية أو نتيجة ارتكاب أفعال جرمية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
|---|
