عناصر مشابهة
دور الجهاز المصرفي في مكافحة غسل الأموال في اليمن
| العنوان بلغة أخرى: | Role of Financial System in Anti-Money-Laundering in Yemen |
|---|---|
| المصدر: | مجلة أبحاث البيئة والتنمية المستدامة |
| الناشر: |
الرابطة العربية للعلوم البيئية وجامعة الناصر
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج7, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | اليمن |
| التاريخ الميلادي: | 2019 |
| الصفحات: | 156 - 187 |
| ISSN: | 5132-5124 |
| رقم MD: | 1443636 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | الهدف من الدراسة التعرف على دور الجهاز المصرفي في مكافحة غسل الأموال واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي حيث تم تحليل البيانات ومقارنة متغيرات الدراسة بهدف التعامل معها في اجتياز الفرضيات للحصول على النتائج. وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة على الرغم من الجهود الوطنية للحكومة والجهاز المصرفي اليمني والتي أثمرت في إيجاد قوانين وبنية مؤسسية تختص في مكافحة غسل الأموال إلا أن هناك بعض العقبات العملية والقانونية التي تعرقل تلك الجهود منها وجود نواقص وثغرات تسمح بمرور عمليات غسل الأموال ووجود التهاون والقصور في رصد تلك العمليات لدى كثير من المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في اليمن، واقترحت الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها العمل على تطوير ابتكارات جديدة وتوفير أنظمة وبرامج تمكن من خلال الحد من عمليات غسل الأموال في اليمن. |
|---|
