عناصر مشابهة

جريمة غسل أموال المخدرات وآثارها على المجتمع

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:The Crime of Laundering Drug-Trafficking Money and its Impacts on the Society
المصدر:مجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوط
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بأسيوط
المؤلف الرئيسي: مساعد، مساعد عوض الكريم أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد:ع32, ج1
محكمة:نعم
الدولة:مصر
التاريخ الميلادي:2020
الصفحات:612 - 651
DOI:10.21608/JFSU.2020.88771
ISSN:1110-3973
رقم MD:1069746
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
جريمة غسل الأموال | جريمة غسل أموال المخدرات | مكافحة الجريمة | الشريعة الإسلامية
رابط المحتوى:

الوصف
المستخلص:جريمة غسل أموال المخدرات وآثارها على المجتمع، تتناول الورقة جريمة غسل أموال المخدرات وآثارها على المجتمع وتهدف إلى حماية المجتمع والاقتصاد والفرد من الآثار الخطيرة لهذه الجريمة والحد من انتشارها، وقد ركزت الورقة على مضمون جريمة غسل الأموال من حيث التعريف وسمات وخصائص عمليات غسل الأموال والإطار العملي لغسل الأموال والأساليب المتبعة في غسل الأموال ومراحل عمليات غسل الأموال وآثار عمليات غسل الأموال وآليات مواجهة عمليات غسل الأموال، وفي خاتمة الورقة عرضنا عدد من النتائج والتوصيات ونذكر من النتائج إفلات مرتكب الجريمة من العقاب نظراً لصعوبة إثبات علمه بحقيقة المال ومصدره غير المشروع ومن التوصيات المصادرة في جريمة غسل الأموال يجب أن تشمل متحصلات الاتجار غير المشروع بالمخدرات التي تم غسلها بالفعل أو التي كان من المعتزم غسلها وكذلك الأموال التي حولت أو بدلت إليها هذه المتحصلات.

The present research aims to protect the society, the economy, and the individuals from the dangerous effects of this crime. The study tackles money laundering, its definition, characteristics, practical framework, methods, stages, and effects. The paper suggests mechanisms to face money laundering. The conclusion presents the results and recommendations. The results include how the money launderer evades penalty because of the difficulty of proving that he be aware of the essence of this money and its illegal source. One of the recommendations is that confiscation in such crimes must include the assets acquired through the illegal business of drug trafficking and already laundered, the ones to be laundered, and the money acquired by exchanging or transforming these assets.

عناصر مشابهة