عناصر مشابهة
جريمة غسل الأموال الناتجة عن جرائم المخدرات
| المصدر: | المجلة المغربية للقانون الجنائي والعلوم الجنائية |
|---|---|
| الناشر: |
مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع6,7 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2019 |
| الصفحات: | 71 - 93 |
| DOI: | 10.37325/1590-000-006.007-004 |
| ISSN: | 2351-7980 |
| رقم MD: | 1052649 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | سعى البحث إلى الكشف عن جريمة غسل الأموال الناتجة عن جرائم المخدرات. ظهرت على الساحة الدولية أنماط متطورة من الجرائم بالتوازي مع التطور الاقتصادي والتكنولوجي والنمو الديموغرافي، ومن بين هذه الجرائم نجد جريمة غسيل الأموال التي توغلت في عالم الأموال والبنوك، ويعود أصل الجريمة إلى عصور قديمة، وتعرف جريمة غسل الأموال على أنها تمويه مصدر الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة، وبعبارة أخرى فإن عمليات غسل الأموال بالدرجة الأولى تتمثل في الأرباح غير المشروعة الناتجة عن هذه الجريمة، والتي تهدد الأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بأي بلد كان كما يمكن أن تستخدم في أهداف غير سلمية كشراء الأسلحة، الإرهاب وتكوين عصابات مسلحة. وقسم البحث إلى مبحثين أولهما الخصوصية الموضوعية لجريمة غسل الأموال الناتجة عن المخدرات وثانيها الخصوصية الإجرائية لجريمة غسل الأموال. واختتم البحث بأنه توجد صعوبة في إثبات هذه الجريمة خصوصاً بعد مرورها بعدة عمليات معقدة قصد التمويه أو في حالة تواطؤ الأشخاص المسؤولون عن الأجهزة التي تمر منها هذه الأموال مع غاسليها لمحو آثار الجريمة، إضافة على وجود أنظمة مصرفية تتشدد في المحافظة على سرية المعاملات المالية لعملائها كسويسرا، مما يجعل أمر تعقب هذه الأموال ومصادرتها صعب. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
|---|
