عناصر مشابهة
استراتيجية مكافحة جريمة تبييض الأموال فى نطاق الاتحاد الأوروبى
| العنوان بلغة أخرى: | Anti-Money Laundering Strategy in EU |
|---|---|
| المصدر: | مجلة العلوم القانونية والسياسية |
| الناشر: |
الجمعية العلمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | س9, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | العراق |
| التاريخ الميلادي: | 2019 |
| الصفحات: | 45 - 78 |
| ISSN: | 2222-7288 |
| رقم MD: | 962137 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | The European Union's strategy on combating the crime of money laundering is based on Two basic mechanisms, including: the legal aspects of multilateral agreements, Concerning the financial aspect of the European Union strategy, (Europol) as a central platform for cooperation in enforcement of the European Union law, as well as specialized European national units to combat money laundering as financial intelligence units. the European Committee of experts contributes Also on the evaluation of anti-money laundering and combating money-laundering operations and the financing of terrorism, and the European Bank for Reconstruction and Development to ensure that its members comply with international standards in the legal and financial sectors and law enforcement to combat money laundering and terrorist financing. تستند استراتيجية الاتحاد الأوروبي في مكافحة جريمة تبييض الأموال على آليتين أساسيتين، تشمل على الجانب القانوني من الجنسية اتفاقيات ذات طابع متعدد الأطراف، أما عن الجانب المالي لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي فهيئة اليوربول (Europol) تعد منصة مركزية لدعم التعاون في مجال إنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي، وتعمل كذلك الوحدات الوطنية الأوروبية المتخصصة لمكافحة تبييض الأموال كوحدات للمخابرات المالية، كما تساهم كل من لجنة الخبراء الأوروبية المعنية بتقييم مكافحة غسل الأموال ومكافحة عمليات غسيل وتمويل الإرهاب، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في ضمان امتثال أعضائها بالمعايير الدولية في القطاعات القانونية والمالية وإنفاذ القانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. |
|---|
