عناصر مشابهة
المخاطر الاقتصادية والاجتماعية لغسل العائد من العمليات الإجرامية
| المصدر: | مجلة المصرفي |
|---|---|
| الناشر: |
بنك السودان المركزي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع88 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: | السودان |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 4 - 9 |
| رقم MD: | 948094 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | سعت الورقة إلى الكشف عن المخاطر الاقتصادية والاجتماعية لغسل العائد من العمليات الإجرامية. وتناولت الورقة التعريف بجريمة غسل الأموال باعتبارها جريمة مالية تهدف إلى إضفاء الشرعية لتلك الأموال أما بحيازتها أو التصرف فيها أو أدارتها أو حفظها أو استبدالها أو ايداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها. كما أشارت إلى جريمة غسل الأموال في التشريع السوداني. واستعرضت الورقة الأثار الاقتصادية لعمليات غسل عائدات الجريمة وذلك من خلال التأثير على نزاهة الاقتصاد الوطني، وتسارع نمو القطاع غير الرسمي، والفقدان الضريبي للسلطات الضريبية، وارتفاع المستوي العام للأسعار(التضخم)، وعدم اهتمام غاسلو الأموال بالجودي الاقتصادي للمشروعات. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أنه لتجنب الأثار السالبة أو التقليل من أثرها لابد من تضافر العديد من الجهود الوطنية والدولية لمحاربة هذه الجريمة وتتبع العائدات بغرض مصادرتها ومنها، الالتزام التام بتوصيات العمل المالي الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى التزام قطاع المال والاعمال والمهن غير المالية بتطبيق متطلبات المكافحة وتقوية جهات الرقابة والاشراف وتكثيف عمليات التفتيش والمراجعة وتفعيل الجزاءات المنصوص عليها في القانون واللوائح التنظيمية التي تصدرها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
