عناصر مشابهة
دراسة حول عمليات غسل الأموال : اعرف عميلك
المصدر: | الاقتصاد والمحاسبة |
---|---|
الناشر: |
نادي التجارة
|
المؤلف الرئيسي: | |
المجلد/العدد: | ع 625 |
محكمة: | لا |
الدولة: | مصر |
التاريخ الميلادي: | 2008 |
الصفحات: | 18 - 19 |
رقم MD: | 93218 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
|
المستخلص: | في ضوء تزايد الاهتمام. خلال السنوات الأخيرة. من قبل العديد من الدول والمؤسسات المالية الكبرى بمجابهة عملية غسل الأموال الناتجة عن الانشطة غير المشروعة من تجارتي المخدرات والسلاح كذا الأموال الناتجة عن عمليات الاقتصاد السرى HiDEN ECONOMY أو ما يعرف بالاقتصاد الموازي من عمولات وسمسرة ورشاوي وغيرها من الدخول التي تتواجد بطبيعتها في كافة المجتمعات على اختلاف درجة نموها نورد فيما يلي نبذة للضوابط الرقابية لمكافحة عمليات غسل الأموال. |
---|