عناصر مشابهة
المؤسسات الاقتصادية مصدر وآلية لتبييض الأموال
| المصدر: | مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة زيان عاشور بالجلفة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | مج10, ع4 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 136 - 154 |
| ISSN: | 1112-8240 |
| رقم MD: | 927401 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | جريمة تبييض الأموال تنامت أنشطتها في الآونة الأخيرة بشكل ينذر بالخطر، نظرا لتعدد مصادرها، وازدياد ظاهرة الكسب غير المشروع، المرتبط أساسا بالفساد المنتشر في المؤسسات الاقتصادية والشركات التجارية والذي ينطوي في جزء كبير منه على كسب الأموال بارتكاب أفعال وسلوكيات مجرمة يقوم بها المسيرون والقائمون على زمام هذه المؤسسات، ثم يستعملونها مرة أخرى لإعادة تدوير هذه الأموال في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء مصدرها الحقيقي وتضليل الجهات الرقابية المختصة وإدخال هذه الأموال في الدورة الاقتصادية بالقيام بعمليات مشروعة، وقد ساعد على ذلك التطور الهائل في الاتصالات وسهولة انتقال رؤوس الأموال والسلع. Les activités relatives au blanchiment de l’argent a connu une croissance considérable et à des degrés alarmants ces derniers temps. Cela est dû à la diversité de leurs ressources et à la croissance des bénéfices illégaux liés principalement aux phénomènes de corruption répandu dans les entreprises économiques et les sociétés commerciales, dont les bénéfices sont en grande partie acquis à travers des actes et des comportements criminels commis par leurs dirigeants. Ces chefs d’entreprises utilisent l’argent dans des opérations de réinsertion dans différents domaines d’investissements légaux afin de dissimuler ses véritables origines. Ainsi, cet argent échappe au contrôle des services de surveillance spécialisée dans les affaires financières et fiscales et il circulera dans les marchés économiques réglementaires. Tout cela est le résultat du progrès vertigineux qu’ont connu les télécommunications, en plus de la facilité de la circulation des capitaux et des marchandises. |
|---|
