عناصر مشابهة
الامتثال في المصارف ودوره في مكافحة غسل الأموال
| المصدر: | مجلة الدراسات المالية والمصرفية |
|---|---|
| الناشر: |
الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية - مركز البحوث المالية والمصرفية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج25, ع4 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: | الأردن |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 13 - 14 |
| ISSN: | 1682-718X |
| رقم MD: | 851282 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | كشف المقال عن الامتثال في المصارف ودوره في مكافحة غسل الأموال. فقد ترافقت الأشكال الجديدة والمتنوعة والأساليب المبتكرة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي يشهدها العالم اليوم، بمعظمها مع استخدام الأساليب الحديثة والمتطورة للتقنيات الدائمة التجدد، واستفادة العصابات المتورطة في عمليات غسل الأموال من الثغرات الموجودة في بعض القوانين والنظم، التي ترتكز عليها بعض الدول، يضع القطاع المصرفي، بمواجهة تحديات خطيرة، ويعرضه لعقوبات محلية ودولية، بالإضافة إلى العديد من المخاطر، وأهمها مخاطر السمعة. وأوضح المقال مفهوم الامتثال، ودور الامتثال في حماية المصارف، ودور مسؤول مراقبة الامتثال في مكافحة غسل الأموال، ومنها مراقبة كافة العمليات النقدية والحوالات والمعاملات الائتمانية والاستثمارية، ومتابعة قوائم المشبوهين عالميًا، وما يتم عليها من تعديلات، والإبلاغ عن الحالات المشبوهة، ومن خلال آليات اعرف عميلك إلى وحدة مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|
