عناصر مشابهة
آليات الرقابة المصرفية فى مكافحة غسيل الأموال على ضوء توصيات لجنة بازل
| المصدر: | وقائع أعمال المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر: التحولات المالية والمصرفية - الواقع والآفاق المستقبلية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة الزرقاء - كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | مج1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الأردن |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 161 - 177 |
| رقم MD: | 794928 |
| نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| LEADER | 03046nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0169302 | ||
| 044 | |b الأردن | ||
| 100 | |9 248809 |a شنايت، صباح |q Shanait, Sabah |e مؤلف | ||
| 245 | |a آليات الرقابة المصرفية فى مكافحة غسيل الأموال على ضوء توصيات لجنة بازل | ||
| 260 | |b جامعة الزرقاء - كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية |c 2016 |g مايو | ||
| 300 | |a 161 - 177 | ||
| 336 | |a بحوث المؤتمرات | ||
| 520 | |a تناولت الدراسة ظاهرة غسل الأموال وعلاقتها بالمصارف واستعرضت الأليات المصرفية التي يعتمدها المجرمين في غسيل الأموال كما تطرقت إلى الإجراءات التي وضعتها لجنة بازل للإشراف المصرفي لمكافحة الظاهرة في إطار سياسة قبول العميل وبرنامج متدرج لتحديد هوية الزبائن، تعرضت الدراسة أيضا إلى الإجراءات الرقابية المطبقة في المصارف الجزائرية لكشف عمليات غسيل الأموال ومكافحتها وذلك من خلال عرض أساليب اليقظة المطبقة على العملاء وعملياتهم، الرقابة الداخلية من طرف الأجهزة من لجان ووحدات إدارية........ خلصت الدراسة إلى ان توصيات لجنة بازل جاءت في إطار أشمل للرقابة المصرفية وما سياسة اعرف عميلك إلا وسيلة لتفادي المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المصرف، من بينها خطر غسيل الأموال أما عن المصارف الجزائرية فعلى الرغم من إرسائها لجملة من القواعد الرقابية والوقاية لاتزال إجراءات مكافحة غسيل الأموال تعرف بعض النقائص كما أن بعض الغموض لايزال قائما حول تفسير بعض النصوص القانونية مما يجعل المصارف تفتقر لرؤى واضحة عن آليات مجابهة الظاهرة وكيفية تطبيق الالتزامات المفروضة عليها في هذا المجال. | ||
| 653 | |a الرقابة المالية |a غسيل الأموال |a مكافحة غسيل الأموال |a الجرائم المالية |a المعايير المصرفية |a لجنة بازل |a المصارف الجزائرية | ||
| 773 | |c 008 |d الزرقاء |i جامعة الزرقاء - كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية |l 000 |m مج1 |o 7302 |p الحادى عشر |s وقائع أعمال المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر: التحولات المالية والمصرفية - الواقع والآفاق المستقبلية |v 001 | ||
| 700 | |a يحياوي، سمير |g Yahiaoui, Samir |e م. مشارك |9 467430 | ||
| 856 | |u 7302-001-000-008.pdf | ||
| 930 | |d n |p y | ||
| 995 | |a EcoLink | ||
| 999 | |c 794928 |d 794928 | ||
