عناصر مشابهة
نظمه اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب وهيئة التحقيق الخاصة: الملتقى السنوي لرؤساء وحدات الامتثال بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية
| المصدر: | مجلة اتحاد المصارف العربية |
|---|---|
| الناشر: |
اتحاد المصارف العربية
|
| مؤلف: | |
| المجلد/العدد: | ع420 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: | لبنان |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 14 - 28 |
| رقم MD: | 741138 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | استهدف المقال تسليط الضوء على " الملتقي السنوي لرؤساء وحدات الامتثال بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية" الذي نظمه اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب وهيئة التحقيق الخاصة. وذكر المقال المشتركين في حفل افتتاح الملتقي. وتناول المقال بعض آراء المشاركين في الملتقي ومنها: الرأي الأول: لدكتور طربيه، حيث رأي أن لبنان يواجه خطر إعادة إدراجه على لائحة الدول غير المتعاونة. الرأي الثاني: لأبو موسي: يري أن مرتكبو الجرائم الأصلية زادوا من استخدام الوسائل التكنولوجية. الرأي الثالث: لمنصور، حيث يري أن لبنان يشارك بقوة في محاربة جرائم التبييض. الرأي الرابع: للدكتور بعاصيري، حيث يري انه يجب إقرار اتفاقية الأمم المتحدة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب. وتحدث المقال عن جلسات عمل الملتقي السنوي. واختتم المقال ذاكراً حلقة الحوار الثالثة والأخيرة والتي تحدث فيها الدكتور منصور، حيث أشار إلى "ارتفاع مخاطر الإمتثال التي تنشأ من الصفقات المالية التي يتورط فيها أشخاص معنيون، بحيث يكون على السلطات المالية المعنية أن تكشف هؤلاء المتورطين، فتفرض عليهم عقوبات تستهدفهم على نحو مباشر أو غير مباشر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
