عناصر مشابهة
د. كلاَّس جرائم تبييض الأموال تغسل ملياراً و 500 مليون دولار سنوياً
| المصدر: | مجلة اتحاد المصارف العربية |
|---|---|
| الناشر: |
اتحاد المصارف العربية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع402 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: | لبنان |
| التاريخ الميلادي: | 2014 |
| الصفحات: | 28 - 34 |
| رقم MD: | 633526 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| LEADER | 02912nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0240871 | ||
| 044 | |b لبنان | ||
| 100 | |a كلاس، إيلي |e مؤلف |9 298991 | ||
| 245 | |a د. كلاَّس جرائم تبييض الأموال تغسل ملياراً و 500 مليون دولار سنوياً | ||
| 260 | |b اتحاد المصارف العربية |c 2014 |g مايو | ||
| 300 | |a 28 - 34 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |e استهدف المقال تقديم دراسة عن المكافحة وتطوير أدواتها. اشتمل المقال على مبحثين أساسيين. المبحث الأول تناول الواجبات الملزمة بموجب قوانين مكافحة تبييض الأموال، ويحتوي على مشتملات نظام الالتزام والإجراءات التنفيذية، وتقييم الالتزام. وأما المبحث الثاني أوضح كيفية تحسين إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويشمل شقين، وذكر له نماذج ومنها تقييم الواقع التطبيقي الحالي، والمستوى الخارجي. واختتم المقال بالإشارة إلى كون التجارب والحالات الواقعية التي يتم بموجبها كشف تفاصيل عمليات تبيض أموال، حيث كانت دوماً نتيجة التحقق تتعلق بمستندات ومعلومات خاطئة، وهمية أو مزورة وفقاً لما بيناه آنفاً. فتبين في حدود الإمكانيات المتوفرة، ضرورة تفعيل العمل المصرفي ليشمل تحقق ميداني للمستندات والمعلومات المتقدمة، تسهم في إعطاء صورة صحيحة وتسهم في تشدد فاعل لإجراءات المكافحة. وإن التطرق لدراسة الواجبات الملزمة لمكافحة فاعلة لجريمة غسل الأموال، يتتبع تقسيماً وتحليلاً دقيقاً لمسار هذا المحور العام، لكونه يتخذ صفة الإجراء التنفيذي لأطر المكافحة ويبين المدى الواقعي للمستلزمات المفروضة بما يعكس مؤشرات تحليلية تظهر إما نجاحاً أو اخفاقاً للمكافحة المرجوة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 | ||
| 653 | |a تبييض الأموال | ||
| 653 | |a مكافحة تبييض الأموال | ||
| 653 | |a تمويل الإرهاب | ||
| 653 | |a غسيل الأموال | ||
| 653 | |a جرائم الاموال | ||
| 773 | |4 الاقتصاد |6 Economics |c 007 |l 402 |m ع402 |o 0889 |s مجلة اتحاد المصارف العربية |t Journal of the Union of Arab Banks |v 000 | ||
| 856 | |u 0889-000-402-007.pdf | ||
| 930 | |d y |p n | ||
| 995 | |a EcoLink | ||
| 999 | |c 633526 |d 633526 | ||
