عناصر مشابهة
وسائل مكافحة جريمة غسيل الأموال في التشريع الأردني
| العنوان بلغة أخرى: | The Methods Anti-Money Laundering in Jordanian Legislation |
|---|---|
| المصدر: | مجلة رماح للبحوث والدراسات |
| الناشر: |
مركز البحث وتطوير الموارد البشرية - رماح
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع72 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الأردن |
| التاريخ الميلادي: | 2022 |
| الصفحات: | 293 - 317 |
| DOI: | 10.33953/1371-000-072-012 |
| ISSN: | 2392-5418 |
| رقم MD: | 1321322 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | كشف البحث عن وسائل مكافحة جريمة غسل الأموال في التشريع الأردني. وأصبحت ظاهرة غسل الأموال من أهم الظواهر التي انتشرت في الآونة الأخيرة، وتزامن ظهورها وانتشارها مع التقدم العلمي والتقني، وتعتبر هذه الجريمة جريمة تقليدية. واعتمد البحث في إطاره المفاهيمي على مفهوم جريمة غسل الأموال والتشريع الأردني. واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي. وتناول البحث الموضوع من خلال عدة عناصر. أشار لنشأة وتطور جريمة غسل الأموال، وتضمن على تعريف وخصائص جريمة غسيل الأموال، تعريفها في الاتفاقيات الدولية، وفي التشريع الأردني، وخصائصها المتمثلة في كونها جريمة (عالمية، منظمة، استعمال وسائل التقنية الحديثة، نشاط مكمل لنشاط سابق)، كما أوضح أركان جريمة غسل الأموال، ومراحل عمليات غسل الأموال. وتناول الإجراءات القضائية في التشريع الأردني، وتضمن على صعوبات مكافحة جريمة غسل الأموال. وجاءت النتائج مؤكدة على أن موضوع تجريم غسل الأموال من الجرائم الملحة في محاربتها نظرا للأثار السلبية الناجمة عنها في كافة نواحي الحياة. واختتم بالتوصية على العمل على إيجاد قانون رقابي يراقب أصحاب رؤوس الأموال ويحدد مصدر الأموال. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
|---|
