عناصر مشابهة
آليات السياسة الجنائية لمواكبة تطور جرائم غسل الأموال
| المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
|---|---|
| الناشر: |
أحمد بوعشيق
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع161 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2021 |
| الصفحات: | 359 - 366 |
| ISSN: | 1113-1764 |
| رقم MD: | 1280953 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | كشفت الورقة عن آليات السياسة الجنائية لمواكبة تطور جرائم غسل الأموال. تطلب العرض المنهجي عرض الآليات القانونية وتضمن، وضع إطار قانوني وطني لمكافحة غسل الأموال، تحيين الإطار لقانوني لمكافحة غسل الأموال وفق المعايير الدولية. وتناول الآليات المؤسساتية وفيه، وحدة معالجة المعلومات المالية (الهيئة الوطنية للمعلومات المالية)، وسلطات الإشراف والمتابعة، وإحداث آلية قانونية وطنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وتمويله. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن السياسة الجنائية الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال تعتمد على عدة آليات قانونية ومؤسساتية للتصدي لهذا النوع من الجرائم الحديثة، وتعمل على تحيين وتطوير هذه الأليات وفق ما تنص عليه المعايير الدولية أخذا بعين الاعتبار التطور الحاصل في مؤشرات ارتكاب هذا النوع من الجرائم والتحول الكبير في أساليب ارتكابها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
|---|
