عناصر مشابهة
المخاطر المتعلقة بعملاء المؤسسات المصرفية من ذوي المناصب العليا وكيفية مواجهتها: دراسة تحليلية
| العنوان بلغة أخرى: | Risks Related to Banking Institutions’ High-Ranking Clients and How to Confront Them: Analytical Study |
|---|---|
| المصدر: | مجلة أبحاث قانونية وسياسية |
| الناشر: |
جامعة محمد الصديق بن يحيى جيجل - كلية الحقوق والعلوم السياسية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج5, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2020 |
| الصفحات: | 169 - 187 |
| ISSN: | 2716-8956 |
| رقم MD: | 1227060 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| LEADER | 03021nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1974899 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b الجزائر | ||
| 100 | |a دهش، قائد هادى |g Dahash, Qaid Hadi |e مؤلف |9 574054 | ||
| 245 | |a المخاطر المتعلقة بعملاء المؤسسات المصرفية من ذوي المناصب العليا وكيفية مواجهتها: |b دراسة تحليلية | ||
| 246 | |a Risks Related to Banking Institutions’ High-Ranking Clients and How to Confront Them: |b Analytical Study | ||
| 260 | |b جامعة محمد الصديق بن يحيى جيجل - كلية الحقوق والعلوم السياسية |c 2020 |g ديسمبر | ||
| 300 | |a 169 - 187 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |a يعد العملاء من ذوي المناصب العليا فئة عالية الخطورة بحكم المنصب والسلطة الممنوحة لهم بالإضافة إلى قدرتهم على الوصول إلى الأموال العامة. وبالتالي، قد تمثل العلاقات التجارية معهم مجازفة للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة. لذلك، يناقش هذا البحث مشكلة المخاطر المحتملة من الأنشطة التي يقوم بها أولئك العملاء ودور المؤسسات المالية في مواجهتها. ومن أجل معالجة تلك المشكلة، يقترح البحث مجموعة من التدابير التي قد تساهم في التخفيف من مستوى الخطر المرتبط بأولئك العملاء. | ||
| 520 | |b Clients in higher positions are considered a high-risk category by virtue of the position and authority granted to them, as well as their ability to access public funds. Therefore, business relationships with them may represent a risk to the financial institutions. Thus, this article discusses the problem of potential risks from activities carried out by those clients and the role of financial institutions in confronting them. In order to address this problem, the article suggests a set of measures that may contribute to mitigate the level of risk associated with these clients. | ||
| 653 | |a المؤسسات المالية |a الأنشطة الاجرامية |a إدارة المخاطر | ||
| 692 | |a المخاطر |a التدابير المخففة |a العناية الواجبة |a ضوابط العناية الواجبة تجاه أصحاب المناصب العليا ذوي المخاطر رقم (1) لسنة 2017 |b Risks |b Mitigating Measures |b Due Diligence |b Due Diligence |b Controls Towards High |b Risk Office Holders No. (1) Of 2017 | ||
| 773 | |4 العلوم السياسية |6 Political Science |c 009 |f Abḥāṯ qānūniyaẗ wa siyāsiyaẗ. |l 002 |m مج5, ع2 |o 2387 |s مجلة أبحاث قانونية وسياسية |v 005 |x 2716-8956 | ||
| 856 | |u 2387-005-002-009.pdf | ||
| 930 | |d n |p y |q n | ||
| 995 | |a EcoLink | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 999 | |c 1227060 |d 1227060 | ||
