عناصر مشابهة
غسيل الأموال ودور البنوك فيها: الظاهرة، الآثار، وسبل العلاج
| المصدر: | مجلة الدراسات الإدارية والإجتماعية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة دنقلا - كلية العلوم الإدارية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج2, ع3 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | السودان |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 9 - 40 |
| ISSN: | 1858-8093 |
| رقم MD: | 1147106 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EduSearch EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الورقة لتناول ظاهرة غسيل الأموال ودور البنوك فيها والآثار الناجمة عنها وسبل علاجها، حيث توصلت لعدة نتائج منها: ضخامة وخطورة الأموال الناتجة عن عمليات تبييض الأموال وسيطرتها على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمعات. وضلوع البنوك بدور بارز في عمليات غسيل الأموال التي تتم أرجاء العالم، وذلك من خلال المراحل المختلفة التي تمر بها عمليات غسيل الأموال وبروز وسائل ووسائط غير تقليدية عبر شبكة الإنترنت والمصارف الإلكترونية والهواتف المحمولة وشركات الاتصالات. وقد قدمت الورقة بعض التوصيات أهمها: ضرورة تحليل الضوابط الحالية ومحاولة وضع ضوابط تحكم هذه الظاهرة، وتحليل الإجراءات الداخلية للبنوك، مع وضع تصورات عملية في مجال العمل المصرفي لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، مما ينعكس إيجابا على تقويم الوسائل المتبعة من قبل البنوك وقائية كانت أم علاجية لمواجهة ظاهرة غسيل الأموال ووضع التوصيات المناسبة لتجنب هذه الظاهرة. The paper aims to address the phenomenon of money laundering and the role of banks and the consequences resulting there from and ways to treat it, which reached several findings, including: the magnitude and seriousness of the funds which is generated by money- laundering operations and the control of economic, social and political sectors in the communities. The involvement of the banks played a prominent role in the funds that are around the world laundering operations, and through the various stages of the money laundering operations and Appearance of unconventional media via the Internet and e-banking, mobile phones and telecommunications companies. The paper recommended: The need for the of the current controls and try to put controls to this phenomenon, analysis, and analysis of the internal procedures of banks, with the conceptualization process in the field of banking business to face this dangerous phenomenon, which will reflect positively on the evaluation means which are adopted by banks either for protection or treatment the phenomenon of money laundering and make appropriate recommendations to avoid this phenomenon. |
|---|
