عناصر مشابهة
الآليات الأممية لمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال
| العنوان بلغة أخرى: | The UN Mechanisms to Combat the Financing Terrorism and Money Laundering |
|---|---|
| المصدر: | مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة |
| الناشر: |
جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حقوق الإنسان والحريات العامة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | , |
| المجلد/العدد: | مج5, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2020 |
| الصفحات: | 155 - 196 |
| DOI: | 10.54192/2254-005-002-006 |
| ISSN: | 2507-7503 |
| رقم MD: | 1142433 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | After the 11th September 2001, the world became aware to the risk of free movements of funds between countries. Considering money as oxygen for the terrorist groups, which exploiting the fertile environment of illicit resources such as organized crime, smuggling, counterfeiting, drugs and money laundering. So, the money laundering is closely linked to terrorist crime, when the national and international legislation criminalized the phenomenon of terrorist financing and money laundering. That, the international community through the united nation and its various organs as Security Council, General Assembly, and other. International devices called for coordination and cooperation in various banking such as security and juridical fields in order to control the trends of these funds, through the issuance of more international conventions, resolutions protocols and treaties. لقد تفطن العالم بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 إلى خطر حرية حركة تنقل الأموال بين الدول على أساس أنها تشكل الفيصل في استمرار المنظمات الإرهابية ودوام أنشطتها الإجرامية، باعتبار المال بمثابة الأوكسجين للجماعات الإرهابية مستغلة في ذلك البيئة الخصبة للموارد غير المشروعة، والمتمثلة في الجريمة المنظمة، والتهريب، والتزوير، والإتجار بالمخدرات، وتبييض الأموال. إذ عملت التشريعات سواء الوطنية أو الدولية على تجريم ظاهرة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، فراح المجتمع الدولي من خلال هيئة الأمم المتحدة ومختلف أجهزتها يدعو إلى التنسيق والتعاون في مختلف المجالات المصرفية، والأمنية، والقضائية من أجل ضبط ومراقبة اتجاهات هذه الأموال على اعتبار اقتفاء أثر المال يعني اقتفاء أثر الإرهابيين، وهذا من خلال إصدار عشرات الاتفاقيات والقرارات الدولية والبروتوكولات والمعاهدات ذات الصلة تحت مظلة الأمم المتحدة. وهو ما نحاول إبرازه في هذه المداخلة، وذلك بالتطرق إلى دور كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي، مكتب الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات والوقاية من الجريمة، الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، دور الإنتربول، المنظمة الدولية لهيئات الرقابة المالية (IOSCO)، فريق العمل المعني بالإجراءات المالية (FATF)، البنك وصندوق النقد الدوليين، لجنة بازل، الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين (IAIS)، مجموعة إغمونت. |
|---|
