عناصر مشابهة
السرية المصرفية بين التزام البنوك ومكافحة جرائم تبييض الأموال: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: | Banking Secrecy between the Commitments of Banks and Anti-Money Laundering: A Comparative Study |
|---|---|
| المصدر: | مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة |
| الناشر: |
جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حقوق الإنسان والحريات العامة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | مج4, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2019 |
| الصفحات: | 51 - 84 |
| DOI: | 10.54192/2254-004-002-003 |
| ISSN: | 2507-7503 |
| رقم MD: | 1142288 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| LEADER | 03428nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1885317 | ||
| 024 | |3 10.54192/2254-004-002-003 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b الجزائر | ||
| 100 | |a غالي، كحلة |g Ghali, Kahla |e مؤلف |9 284996 | ||
| 245 | |a السرية المصرفية بين التزام البنوك ومكافحة جرائم تبييض الأموال: |b دراسة مقارنة | ||
| 246 | |a Banking Secrecy between the Commitments of Banks and Anti-Money Laundering: |b A Comparative Study | ||
| 260 | |b جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حقوق الإنسان والحريات العامة |c 2019 | ||
| 300 | |a 51 - 84 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |b Keeping the secrets of clients is amongst the main legal obligations of banks and financial institutions; it ensures legitimate interests which cannot be dispensed of. However this principle cannot be used as a pretext to conceal money laundering operations which mostly contribute in financing terrorism, in this way it will be an instrument menacing the security of states and their supreme interests, and hence requiring restricting such secrecy obligation or eliminating it at once. This approach is not adopted by all states in their legislations, some of them adopt the absolute secrecy which facilitates money laundering operations through their banks; therefore it is necessary to concert national and international efforts in order to reconcile between the banking secrecy obligation and the anti-money laundering obligation. | ||
| 520 | |a حفظ سر العميل من أهم الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق البنوك والمؤسسات المالية، فهو يضمن مصالح مشروعة لا يمكن الاستغناء عنها. إلا أن هذا المبدأ لا يمكن اعتباره ذريعة لإخفاء عمليات تبييض الأموال التي كثيرا ما تساهم في تمويل الإرهاب، إذ يصبح حينئذ أداة تهدد أمن الدول ومصالحها العليا، ما يستتبع ضرورة تقييده أو رفعه. هذه المقاربة، لم تعتمدها كل الدول في تشريعاتها، فمنها من تأخذ بالسرية المطلقة، ما يسهل استغلال بنوكها في التبييض، لهذا أصبح من الضروري تضافر الجهود الوطنية والدولية للتوفيق بين الالتزام بالسرية المصرفية وواجب مكافحة تبييض الأموال. | ||
| 653 | |a السرية المصرفية |a مكافحة الجرائم |a غسيل الأموال |a القوانين والتشريعات | ||
| 692 | |a البنك |a السرية المصرفية |a تبيض الأموال |a تمويل الإرهاب |b Bank |b Banking Secrecy |b Money Laundering |b Terrorism Financing | ||
| 700 | |a سليماني، صبرينة |q Suleimani, Sabrinah |e م. مشارك |9 612875 | ||
| 773 | |4 القانون |6 Law |c 003 |e Human Rights and Public Liberties Review |f Mağallaẗ ḥuqūq al-insān wa al-ḥuriyāt al-ՙāmmaẗ |l 002 |m مج4, ع2 |o 2254 |s مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة |v 004 |x 2507-7503 | ||
| 856 | |u 2254-004-002-003.pdf | ||
| 930 | |d y |p y |q n | ||
| 995 | |a EcoLink | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 999 | |c 1142288 |d 1142288 | ||
