عناصر مشابهة
الآثار المترتبة علي رفع اسم السودان من قائمة الدول المقصرة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب
| المصدر: | مجلة دراسات مصرفية ومالية |
|---|---|
| الناشر: |
أكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية - مركز البحوث والنشر والاستشارات
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع37 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | السودان |
| التاريخ الميلادي: | 2021 |
| التاريخ الهجري: | 1442 |
| الصفحات: | 85 - 98 |
| ISSN: | 1858-5949 |
| رقم MD: | 1133821 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| LEADER | 02711nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1877014 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b السودان | ||
| 100 | |a الحسن، عثمان التوم محمد |e مؤلف |9 608532 | ||
| 245 | |a الآثار المترتبة علي رفع اسم السودان من قائمة الدول المقصرة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب | ||
| 260 | |b أكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية - مركز البحوث والنشر والاستشارات |c 2021 |g يناير |m 1442 | ||
| 300 | |a 85 - 98 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |e كشفت الدراسة عن الآثار المترتبة على رفع اسم "السودان" من قائمة الدول المقصرة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وانقسمت الدراسة إلى نقطتين، تناولت الأولى غسل الأموال، وتضمن تعريف غسل الأموال، والمراحل الثلاثة التي تمر بها عملية غسل الأموال "مرحلة الإيداع، ومرحلة التعتيم، ومرحلة الإدماج"، وغسل الأموال عبر الإنترنت، والمصارف الإلكترونية، واستخدام البطاقات الممغنطة في جريمة غسل الأموال. وأشارت الثانية إلى مجموعة العمل المالي، وتشمل مهام الـ (FATF)، ومتطلباتها، والخطوات التي تم اتخاذها لمعالجة أوجه القصور في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والسلطات المختصة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومقتطفات من خلال مدير الـ (FATF) لوزير العدل، والعمل المطلوب بعد إزالة السودان من القائمة. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن التجاوب مع المجتمع الدولي ضروري، ويجب أن يوليه الاهتمام الكافي وفي وقته والتعامل مع مثل هذه المتطلبات بالمؤسسية وبعيداً عن التأثير السياسي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022 | ||
| 653 | |a الإرهاب |a تمويل الإرهاب |a غسيل الأموال |a قائمة الدول الراعية للإرهاب |a السودان | ||
| 773 | |4 الاقتصاد |6 Economics |c 003 |e Banking & Financial studies |l 037 |m ع37 |o 1378 |s مجلة دراسات مصرفية ومالية |v 000 |x 1858-5949 | ||
| 856 | |u 1378-000-037-003.pdf | ||
| 930 | |d y |p y |q n | ||
| 995 | |a EcoLink | ||
| 999 | |c 1133821 |d 1133821 | ||
