عناصر مشابهة
جمعية مصارف لبنان: القطاع المصرفي مستمر في بذل أقصي جهودها مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والإلتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة
| المصدر: | مجلة اتحاد المصارف العربية |
|---|---|
| الناشر: |
اتحاد المصارف العربية
|
| مؤلف: | |
| المجلد/العدد: | ع466 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: | لبنان |
| التاريخ الميلادي: | 2019 |
| الصفحات: | 38 - 40 |
| رقم MD: | 1052775 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | "تناول المقال موضوع جمعية مصارف لبنان. استعرض المقال جهود القطاع المصرفي المستمرة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة. أشمل المقال على أربعة محاور، تناول المحور الأول التزام معايير الصناعة المصرفية. وعرض المحور الثاني وفد الجمعية إلى واشنطن في (2018). وأوضح المحور الثالث الأفعال الجرمية الإلكترونية. وبين المحور الرابع مكافحة التهرب الضريبي. واختتم المقال بالإشارة إلى أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لا تقبل بإرسال المعلومات مشفرة، فإنه يتعين على وزارة المالية أن تؤمن آلية موثوقة لحماية المعلومات الصادرة وبخاصة لحماية المعلومات التي قد ترسلها الدول، ولا سيما الأوروبية منها مع دخول نظام حماية المعلومات الأوروبي، وحيز التنفيذ في العام (2018)، وأن وزارة المالية لم تشمل بمرسومها التطبيقي لقانون تبادل المعلومات الضريبية الدول الأفريقية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
|---|
