عناصر مشابهة
أثر السرية المصرفية على مكافحة جريمة تبييض الأموال
| المصدر: | المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية |
|---|---|
| الناشر: |
المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت - معهد العلوم القانونية والإدارية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع3 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 11 - 24 |
| DOI: | 10.51840/2115-000-003-001 |
| ISSN: | 2507-7635 |
| رقم MD: | 1042301 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | كشف البحث عن أثر السرية المصرفية على مكافحة جريمة تبييض الأموال. تلعب البنوك والمؤسسات المالية المصرفية دوراً واسعاً وجوهرياً في عمليات تبييض الأموال، فلم تعد مجرد مؤسسات تتلقى ودائع العملاء وتقدم الائتمان بل أصبحت تقدم خدمات أخرى لعملائها. واقتضى العرض المفاهيمي للبحث تناول الإطار القانوني للسرية المصرفية وفيه (مفهوم السرية المصرفية، الاعتبارات التي تقوم عليها السرية المصرفية)، وأوضح أثر السرية المصرفية على مكافحة جريمة تبييض الأموال وفيه (السرية المصرفية في ظل المكافحة الدولية لجريمة تبييض الأموال، السرية المصرفية في ظل المكافحة الداخلية لجريمة تبييض الأموال. واختتم البحث بأن السرية المصرفية تعتبر من اهم مميزات العمل المصرفي حيث يقوم العمل المصرفي على مبدأ سرية الحسابات المصرفية والذي أدرجته جل تشريعات العالم في قوانينها الداخلية المنظمة للبنوك والعمل المصرفي، وهذا لما لها من فائدة كبيرة تعود بالنفع على الاقتصاد المحلي للدول وكذا جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والتجارة الخارجية لما تحققه من توفير الثقة والائتمان للبنوك. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
|---|
