عناصر مشابهة
المسؤولية المدنية للبنك عن عمليات غسل الأموال
| العنوان بلغة أخرى: | Bank's Civil Liability for Money Laundering Operations |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية |
| الناشر: |
جامعة الكوفة - كلية القانون
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج13, ع44 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | العراق |
| التاريخ الميلادي: | 2020 |
| الصفحات: | 125 - 150 |
| DOI: | 10.36323/0964-013-044-007 |
| ISSN: | 2070-9838 |
| رقم MD: | 1034618 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | عدت عمليات غسل الأموال من أخطر الجرائم. التي تمس الاقتصاد الوطني ومن ضمنه قطاع الأعمال الخاصة. فهي تمس المنظومة الأخلاقية للمجتمع إذ يصبح المنتفعون من هذه العملية عبر عمليات الغسيل من أصحاب رؤوس الأموال المساهمة بالنشاط الاستثماري عبر تراكم ثرواتهم المتحققة عن النشاط الاقتصادي غير الشرعي. ويقع العبء الأكبر لظاهرة غسل الأموال على البنوك. إذ أنها تعد القناة الرئيسة التي يصب فيها غاسلو الأموال أموالهم لاسيما في ظل قوانين السرية البنكية. كذلك تعد البنوك المتصدي الأول في مكافحة عمليات غسل الأموال، وذلك لحماية نفسها من المخاطر المالية والمسؤولية القانونية المترتبة على مشاركتها في هكذا عمليات، وبالتأكيد فإن عمليات غسل الأموال تتطور من حيث الوسائل لذا فأنه لابد من تطوير الإجراءات القانونية بهذا الشأن. وعليه يجب أن تتظافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والبنوك وحتى الأفراد. كذلك التعاون بين البلدان والحكومات لاستئصال هذه الظاهرة وتحجيم دورها لتحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي. Summary money-laundering has been one of the most serious crimes affecting the national economy, including the private business sector, and it affects the moral system of society, as the beneficiaries of this process become the owners of the money-launderers that contribute to the investment activity by accumulating their accumulated wealth from Illegal economic activity. The biggest burden of money laundering is on banks, as they are the main channel in which money launderers pour their money, especially under bank secrecy laws, and banks are the first balaka in the fight against money laundering, in order to protect themselves from the risks Financial and legal responsibility for their participation in such operations, and certainly money-laundering is evolving in terms of means, so it is necessary to develop legal procedures in this regard. Therefore, efforts must be victorious between government institutions, banks and even individuals, as well as cooperation between countries and Governments to eradicate this phenomenon and curtail its role in achieving security and economic stability. |
|---|
